১এমডিবি জালিয়াতির অভিযোগে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বিরুদ্ধে ২.৭ বিলিয়ন ডলারের মামলা

মালয়েশিয়ার সার্বভৌম সম্পদ তহবিল থেকে অপব্যবহার করা তহবিল পুনরুদ্ধার করতে চাওয়া লিকুইডেটররা সিঙ্গাপুরে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বিরুদ্ধে আইনি মামলা দায়ের করেছে, যার ফলে ২.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ১মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বেরহাদ (১এমডিবি) এর অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য এই পদক্ষেপটি সর্বশেষ, যেখান থেকে মার্কিন তদন্তকারীরা বলছেন যে একটি জটিল, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রকল্পে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ডলার চুরি করা হয়েছিল।
সিঙ্গাপুরের হাইকোর্টে মামলা দায়েরকারী আর্থিক পরিষেবা সংস্থা ক্রলের লিকুইডেটররা বলেছেন যে তারা ১এমডিবি-র বিরুদ্ধে জালিয়াতি সংঘটিত করার অভিযোগে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ভূমিকার জন্য জবাবদিহি করতে চাইছেন। ১এমডিবি-র সাথে যুক্ত লিকুইডেশনে থাকা তিনটি কোম্পানি জানিয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ১০০ টিরও বেশি আন্তঃব্যাংক স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছে যা চুরি যাওয়া তহবিলের প্রবাহ গোপন করতে সহায়তা করেছে।
লিকুইডেটররা আরও অভিযোগ করেছেন যে, ব্যাংক তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্পষ্ট সতর্কতা উপেক্ষা করেছে, যার ফলে ক্ষতি হয়েছে। “এই মামলা অনুসারে, স্থানান্তরগুলি গুরুতর লঙ্ঘন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা প্রদর্শন করে যা শেষ পর্যন্ত সেই সময়কালে মালয়েশিয়ান সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের দ্বারা জনসাধারণের তহবিল চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল,” লিকুইডেটররা বলেছেন।
সূত্র : (রয়টার্স)