মালয়েশিয়ার ১ এমডিবি অ্যামিকর্প গ্রুপের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগে ১ বিলিয়ন ডলারের আইনি দাবি করেছে

কেলেঙ্কারি-আঘাত মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তহবিল ১ মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বেরহাদ সোমবার বলেছে যে তারা কর্পোরেট পরিষেবা সরবরাহকারী অ্যামিকর্প গ্রুপ এবং এর সিইও-র বিরুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আইনি দাবি করেছে, অভিযোগ করেছে যে সংস্থাটি জেনেশুনে ৭ বিলিয়ন ডলারের জাল লেনদেনে সহায়তা করেছে।
১ এমডিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, বহু বিলিয়ন ডলারের দুর্নীতি কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত ১এমডিবি দ্বারা দায়ের করা সবচেয়ে বড় দাবির মধ্যে এই দাবিটি ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে আটটি অ্যামিকর্প সংস্থা এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টোইন নিপিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, অভিযোগ করা হয়েছিল যে তারা সার্বভৌম সম্পদ তহবিলকে সক্ষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অ্যামিকর্প গ্রুপ তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য এবং বারবার ফোন কলের জন্য ইমেল করা অনুরোধের জবাব দেয়নি।
মালয়েশিয়ান এবং U.S. তদন্তকারীরা এর আগে অনুমান করেছিল যে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পরে 1MDB থেকে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক, গোল্ডম্যান স্যাক্স (GS.N) কর্মী এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অন্য কোথাও জড়িত ছিলেন। নাজিব বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন কিন্তু অন্যায় কাজ অস্বীকার করেছেন।
১ এমডিবি অভিযোগ করেছে যে হংকং-এর সদর দফতর অ্যামিকর্প শেল কোম্পানি, জাল লেনদেন এবং প্রতারণামূলক আর্থিক কাঠামোর স্তরগুলির সমন্বয়ে একটি জটিল ষড়যন্ত্র তৈরি ও পরিচালনা করেছে যা তহবিলের প্রকৃত উৎস এবং গন্তব্যকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। ১ এমডিবি জানিয়েছে, চুরি হওয়া অর্থ সিঙ্গাপুর, বার্বাডোস, কুরাকাও, হংকং এবং ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
এটি আরও অভিযোগ করেছে যে অ্যামিকর্প বার্বাডোসে নিবন্ধিত একটি ব্যাংক অ্যামিকর্প ব্যাংকের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার সরবরাহ করেছিল এবং সম্পদের পুনরাবৃত্তি চক্রের অনুমতি দেওয়ার জন্য তহবিল সংস্থা এবং ব্যাংকিং পরিষেবা সরবরাহ করেছিল, যা এই ধারণা দেয় যে ১ এমডিবি-র সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের অপব্যবহার করা হয়েছিল।
১ এমডিবি বলেছে যে এটি বিশ্বস্ত দায়িত্ব লঙ্ঘন এবং বেআইনী কাজ করার ষড়যন্ত্রে অ্যামিকর্পের “অসৎ” সহায়তা থেকে হওয়া ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ চাইছে, এই আইনি পদক্ষেপ চুরি হওয়া ১এমডিবি সম্পদ পুনরুদ্ধারের বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার অংশ ছিল।
এক বিবৃতিতে ১এমডিবি-র এক মুখপাত্র বলেন, “আমাদের দৃষ্টিতে, শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে যে অ্যামিকর্প-সর্বোচ্চ পর্যায়ে-তারা জানত যে তারা একটি অসৎ ও অবৈধ অর্থ পাচারের পরিকল্পনায় জড়িত ছিল যা তার কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগী-মালয়েশিয়ার জনগণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ স্থানান্তর করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বার্নামা জানিয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়া ১এমডিবি-র সঙ্গে যুক্ত ২৭.১৭ বিলিয়ন রিঙ্গিট (৬.০৬ বিলিয়ন ডলার) উদ্ধার করেছে।
সূত্রঃ রয়টার্স