ইরানি অয়েল কিংপিন’স হেজ ফান্ড লন্ডন থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিচালনা করছে

লন্ডনের বিলাসবহুল হ্যারডস ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে একটি অফিস রয়েছে যা ইরানের তেলের রাজপুত্রের আর্থিক সাম্রাজ্যের মূল কাজ। ১৮০ ব্রম্পটন রোডের বিল্ডিংটি ওশান লিওনিড ইনভেস্টমেন্টের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি, একটি হেজ ফান্ড যা গোপনীয় পণ্য ব্যবসায়ী হোসেইন শামখানির তত্ত্বাবধানে রয়েছে, যার নেটওয়ার্ক ইরান এবং রাশিয়া উভয়েরই প্রভাবশালী খেলোয়াড়, ব্লুমবার্গের দ্বারা দেখা বিষয়টি এবং নথির সাথে পরিচিত এক ডজনেরও বেশি লোকের মতে। ওশান লিওনিড, যা ২০২২ সালের জুন মাসে যুক্তরাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, জেনেভা, দুবাই এবং সিঙ্গাপুরের অফিস থেকেও কাজ করে। এটি আর্থিক বৃত্তগুলিতে জ্বালানি ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি মালিকানাধীন সংস্থা হিসাবে পরিচিত।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, তহবিলটি গুনভর গ্রুপ, কোচ ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সিটাডেলের মতো বিস্তৃত সিভি সহ পণ্য ব্যবসায়ের প্রবীণদের নিয়োগ করেছে। এর ওয়েবসাইটটি ব্যবসাকে একটি বহু-কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বর্ণনা করে যা সমস্ত পণ্য ক্ষেত্রকে কেটে ফেলে, “ভবিষ্যতে বহিরাগত গ্রাহকদের” সাথে লড়াই করার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়। যদিও এই শিল্পটি ঐতিহাসিকভাবে অস্বচ্ছ ছিল, ওশান লিওনিড অনেক প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা ছিল কারণ এর সমর্থকের পরিচয় দীর্ঘকাল ধরে রহস্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
শামখানির সাম্রাজ্যে তহবিলের ভূমিকা এক বছরব্যাপী ব্লুমবার্গ তদন্তের সর্বশেষ কিস্তি যা তার কক্ষপথে সংস্থাগুলির সাথে পরিচিত কয়েক ডজন লোকের সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি গোপনীয় নথি এবং কর্পোরেট রেকর্ডগুলির পর্যালোচনা জড়িত। যদিও কোনও ধারণা নেই যে ওশান লিওনিড কোনও নিয়ম ভঙ্গ করেছে বা অন্যায় কাজে জড়িত, লন্ডনে ফার্মের উপস্থিতি সাধারণভাবে অনুমোদিত তেল রফতানি এবং বিশেষত শামখানির প্রতি যুক্তরাজ্যের মনোযোগের কারণে উল্লেখযোগ্য। এটি ওয়াশিংটন এবং লন্ডনের কর্মকর্তাদের দ্বারা তেল-বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়িয়ে যাওয়ার সন্দেহভাজনদের লক্ষ্যবস্তু করার জন্য একটি বিস্তৃত চাপের অংশ।
শামখানির পক্ষ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি পোর্টফোলিও পরিচালনা করে, ওশান লিওনিড তেল, গ্যাস এবং ধাতু বিস্তৃত বিভিন্ন সিকিওরিটির উপর ফিউচার এবং অপশন বেটকে অগ্রাধিকার দেয়, চারজন ব্যক্তি বলেছেন, যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রয়েছে এবং প্রতিশোধের ভয় দেখিয়ে নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন। শামখানির তত্ত্বাবধানে তেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে তহবিলটি তার মূলধন গ্রহণ করে যা ওশান লিওনিডের অ্যাক্সেসযোগ্য অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার আগে শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করে।
সংস্থাটিতে শামখানির কোনও আনুষ্ঠানিক ভূমিকা না থাকলেও, কর্পোরেট ফাইলিংয়ে ওশান লিওনিডের জন্য তালিকাভুক্ত সবচেয়ে প্রবীণ নেতারা নিয়মিত তার সাথে কোম্পানির বাণিজ্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন, চারজনের মতে।
পাশ্চাত্য ঋণদাতারা
একজন অধ্যক্ষের বাজারের অন্তর্দৃষ্টি থেকে ব্যবসাটি উপকৃত হয়-শামখানি নিজেই-যিনি বেশিরভাগ দুবাই ভিত্তিক এবং দুটি ওপেক + দেশের তেল প্রবাহের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রাখেন। পশ্চিমা ঋণদাতারা ওশান লিওনিডকেও সহায়তা করেছে। জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি, এবিএন আমরো ব্যাংক এনভি এবং মারেক্স গ্রুপ পিএলসি ব্যাংকগুলির দ্বারা প্রদত্ত একটি স্ট্যান্ডার্ড পরিষেবা, দৃঢ় লিভারেজ দেওয়ার জন্য দালালদের মধ্যে রয়েছে, লোকেরা বলেছিল।
জেপি মরগান, এবিএন আমরো এবং মারেক্সের প্রতিনিধিরা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
কিছু উপায়ে, ওশান লিওনিড একটি পারিবারিক অফিসের ভূমিকা পালন করে, অপারেশন সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন। এটি ইরানী নাগরিককে প্রচুর অর্থ সরবরাহ করে যা সহজেই ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে মোতায়েন করা যেতে পারে।
ইউকে কোম্পানিজ হাউস রেকর্ডস দেখায় যে, তহবিলের লন্ডন ব্যবসার একজন ইতালীয় পরিচালক লুইজি স্পাগনা এর অন্তর্ভুক্তির পর থেকে সেখানে রয়েছেন। ক্লোডুরা দ্বারা সংকলিত তথ্য অনুসারে, তিনি মিলাভাস গ্রুপের এম অ্যান্ড এ-এর পরিচালক হিসাবেও তালিকাভুক্ত। এআই, এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা হাজার হাজার সংস্থার কর্মচারীদের তথ্য একত্রিত করে। ব্লুমবার্গের একটি তদন্তে আগস্টে প্রকাশিত হয়েছিল যে, মিলভাসকে মূল সংস্থাগুলির মধ্যে একটি করে রেখে শামখানি কার্যকরভাবে সংস্থাগুলির একটি আন্তঃসম্পর্কিত জালের তদারকি করে।
ওশান লিওনিডের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে সংস্থাটি হুসেন শামখানি ফার্মের সাথে জড়িত বা তত্ত্বাবধানের অভিযোগকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি বলেন, সমস্ত ওশান লিওনিড সত্তার মালিকানা সম্পূর্ণরূপে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সেন্টারে আইএসএফএডি ফান্ড এলপি-র মাধ্যমে রয়েছে এবং এটি গেটওয়ে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস দ্বারা পরিচালিত হয়। মুখপাত্রের মতে, তহবিলের সমস্ত এলপি বিনিয়োগকারীরা গেটওয়ে দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হয়, যা আপনার ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষা করে। তিনি বলেন, ওশান লিওনিড তার বিনিয়োগকারীদের পরিচয় জানে না এবং আইএসএফএডি-তে তহবিলের উৎস বা ইতিহাস পরীক্ষা করা ফার্মের কাজ নয়।
গেটওয়ে বলেছে যে, একটি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা হিসাবে, এটি তৃতীয় পক্ষের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারে না। শামখানি এবং স্পাগনা মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। শামখানির আইনজীবী একাধিকবার ব্লুমবার্গ নিউজকে বলেছেন যে তার মক্কেল ওশান লিওনিড সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য একটি দল একত্রিত করছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কখনও কিছু ভাগ করেননি। ডি. আই. এফ. সি-র মধ্যে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, ওশান লিওনিড এখন কয়েক ডজন কর্মচারী সহ একটি বিশ্বব্যাপী কর্মী নিয়ে গর্ব করে।
তেল, কয়লা এবং বিটকয়েনের উপর সময়োপযোগী বাজি ধরার জন্য পরিচালনার অধীনে সময়োপযোগী বেটস সম্পদ বেড়েছে তবে বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের মতে, শামখানি তহবিল প্রত্যাহার করার সময়ও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। গত দুই ক্যালেন্ডার বছরে, ওশান লিওনিড দ্বি-অঙ্কের আয় করেছে, যা ২০২২ সালে প্রায় ৩০% উচ্চতায় পৌঁছেছে, লোকেরা বলেছিল। এটি পণ্য শিল্প জুড়ে উত্থানের বছরগুলির সাথে মিলে যায়। ওশান লিওনিড তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, “আমাদের উত্তরাধিকার লাভ এবং সমগ্র বাণিজ্য বাস্তুতন্ত্রের উপর এর ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে খোদাই করা আছে। স্পাগনা ছাড়াও, আরেকজন শীর্ষ নির্বাহী হলেন মাহদিয়ার জারে মোজতাহেদি, যুক্তরাজ্য এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্পোরেট ফাইলিংয়ের পাশাপাশি বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতে। ইউকে কোম্পানি হাউসের নথিতে জারের ডোমিনিকান জাতীয়তা রয়েছে বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি লন্ডন সত্তার অন্তর্ভুক্তি থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এর কর্মকর্তা ছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান থাকা ব্যক্তিরা বলেছিলেন যে জারে ফার্মের মধ্যে একজন প্রবীণ নেতা হিসাবে রয়ে গেছেন, যদিও সহকর্মীরা তাকে লিয়াম হিসাবে ব্যাপকভাবে জানেন।
ইরানের অফিসিয়াল গেজেট থেকে প্রাপ্ত আর্কাইভগুলি দেখায় যে মাহদিয়ার জারে মোজতাহেদি নামে একজন ব্যক্তি-যুক্তরাজ্যের ফাইলিংয়ে একই বানান দেখা যায়-ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং সশস্ত্র বাহিনী লজিস্টিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পেট্রোকেমিক্যাল ফার্মের প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক হিসাবে। শামখানির বাবা আলী, কোম্পানিতে জারে-এর কার্যকালের আগে প্রায় এক দশক ধরে সেই সংস্থার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক কর্মকর্তা ই-মেইলে বলেন, বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষায় দেশটি তার দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র বলেছেন, ইরানের ওপর ওয়াশিংটনের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে এবং বাইডেন প্রশাসন তাদের প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে। যুক্তরাজ্য এবং দুবাই সরকারের মুখপাত্ররা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, অন্যদিকে ডি. আই. এফ. সি এবং জারে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি।
দুবাই স্কাইস্ক্রেপার ওশান লিওনিডের ইউকে ফাইলিং দুবাইয়ের আইসিডি ব্রুকফিল্ড প্লেসের ২১ তম তলার উপর ভিত্তি করে ইসফাদ ফান্ড এলপিকে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণের সত্তা হিসাবে দেখায়। ডি. আই. এফ. সি-র নথি দেখায় যে এটি একই মর্যাদাপূর্ণ টাওয়ার যা ৩৮ তম তলায় মিলাভাসের বাড়ি। বিভিন্ন নির্বাহী আনুষ্ঠানিকভাবে মালিক এবং পরিচালক হিসাবে নিবন্ধিত হয়ে ব্যবসায়িক মালিকানা, শেয়ারহোল্ডিং এবং নিয়ন্ত্রণের তথ্যকে অস্পষ্ট করা কতটা সহজ হতে পারে তা সত্তাগুলির পরিসীমা নির্দেশ করে। মিলাভাউসের ক্ষেত্রে যেমন হয়, ওশান লিওনিডের অনেক কর্মচারী কেবল শামখানিকে তার প্রথম প্রাথমিক “এইচ” দ্বারা উল্লেখ করেন, বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান থাকা ব্যক্তিরা বলেন।
ডি. আই. এফ. সি-তে, নথিতে স্পাগনাকে ওশান লিওনিডের পরিচালক এবং ওএনার্জি কমোডিটিস ডি. এম. সি. সি-কে তহবিলের শেয়ারহোল্ডার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। লন্ডনে, প্রাক্তন নোবল গ্রুপের ব্যবসায়ী আইরিন পেরডোমো এবং প্রাক্তন জিএলজি পার্টনার্স পোর্টফোলিও ম্যানেজার লিওনার্দো ম্যারোনি হেজ ফান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। এদিকে, গুনভর এবং কোচের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়াব আল-কুদাইরি সুইজারল্যান্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং সম্পর্ক পরিচালনা করতেন, কিছু লোক বলেছিল। পেরডোমো, ম্যারোনি, আল-কুদাইরি এবং ডিএমসিসি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
সিনিয়র প্রস্থান
গত কয়েক মাসে ওশান লিওনিডে কর্মীদের সংখ্যা বেশি হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতে, অনেক কর্মচারী, যাদের যোগদানের আগে কোম্পানির মালিকানা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি, তারা পরে শামখানির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পেরে অস্বস্তিতে পড়েন। কেউ কেউ স্পষ্ট বিনিয়োগের থিসিস ছাড়াই কখনও কখনও বেশি পরিমাণে বাণিজ্য করার জন্য অস্বাভাবিক অনুরোধের কথাও উল্লেখ করেছেন।
গত কয়েক বছর ধরে ওশান লিওনিডকে উচ্চতর রিটার্নে চালিত করতে সহায়তা করা বেশ কয়েকজন নির্বাহী, প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা ইয়ভেস ডেমজার-বিএনপি পরিবাস এসএ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড পিএলসি এবং লুকোইলের মালিকানাধীন লিটাস্কো এসএ-এর একজন প্রবীণ-এবং প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা টুং চং-যিনি পূর্বে মরগান স্ট্যানলি, ইউবিএস গ্রুপ এজি এবং সিটাডেল-সাম্প্রতিক প্রস্থানগুলির মধ্যে রয়েছেন, লোকেরা বলেছিল।
ডিমাজার মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তার লিঙ্কডইন আর ওশান লিওনিডের সাথে তার কর্মসংস্থানের উল্লেখ করে না। চং মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।
সূত্র : ব্লুমবার্গ