ক্লায়েন্টদের কর ফাঁকি দিতে সাহায্য করার জন্য সুইস ব্যাংক ৫১০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে

পতনের মুখে থাকা সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইসে অসদাচরণের জন্য ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে দুই বছর আগে ক্রেডিট সুইসকে পতনের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধারকারী ইউবিএস, ক্লায়েন্টদের কর ফাঁকি দিতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ক্রেডিট সুইসের ভূমিকার জন্য ৫১০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করবে।
প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে, ক্রেডিট সুইস ক্লায়েন্টদের কমপক্ষে ৪৭৫টি অ্যাকাউন্টে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা থেকে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি লুকাতে সাহায্য করেছে। কর ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তিদের জন্য অঘোষিত অ্যাকাউন্ট রাখার জন্য ক্রেডিট সুইসের সিঙ্গাপুর অফিসকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
প্রসিকিউটরদের মতে, ব্যাংকটি দোষ স্বীকার করেছে যে, “মার্কিন গ্রাহকদের তাদের মার্কিন কর দায় এড়াতে বিভিন্ন উপায়ে সক্ষম করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট সুইস এ.জি.-তে মার্কিন করদাতাদের জন্য অঘোষিত অফশোর অ্যাকাউন্ট খোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং বিভিন্ন ধরণের অফশোর বেসরকারি ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করা যা মার্কিন করদাতাদের তাদের সম্পদ এবং আই.আর.এস. থেকে আয় গোপন করতে সহায়তা করেছিল।”
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে ক্রেডিট সুইসের ব্যাংকাররা জাল রেকর্ড তৈরি করেছেন, ভুয়া অনুদান প্রক্রিয়া করেছেন এবং কর সম্মতির ভান না করেই ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অ্যাকাউন্টে ব্যবসা করেছেন। ২০২৩ সালে ক্রেডিট সুইসের সাথে একীভূত হওয়ার পর ইউবিএস কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু সন্দেহজনক লেনদেনের কথা জানিয়েছে। ইউবিএস জরিমানা অনুমান করেছিল এবং এর জন্য কিছু অর্থ আলাদা করে রেখেছিল, ব্যাংকটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে তাদের তদন্ত বেশ কয়েক বছর ধরে চলে গেছে। প্রসিকিউটরদের এখনও কাজ শেষ নাও হতে পারে, কারণ সোমবারের ঘোষণায় ব্যাংকের অনির্দিষ্ট সক্রিয় তদন্তে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউবিএস এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না এবং কর ফাঁকির ক্ষেত্রে তাদের কোনও সহনশীলতা নেই, ব্যাংকটি তাদের স্বাক্ষরবিহীন বিবৃতিতে বলেছে, যেখানে বিষয়টিকে ক্রেডিট সুইসের আরেকটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
দুই বছর আগে, একাধিক কেলেঙ্কারি, মামলা এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের পর ক্রেডিট সুইস কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। এক সময়ের তারকা বিনিয়োগ তহবিল, আর্চেগোস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের অবসানের সময় এটি ৫.৫ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে। ইউবিএস সেই অস্থিরতার সাথে সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক জরিমানা মেটাতে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। সুইস কর্তৃপক্ষের চাপে ইউবিএস ২০২৩ সালে ক্রেডিট সুইসকে ৩.২ বিলিয়ন ডলারে উদ্ধার করেছে।
সূত্র: নিউ ইয়র্ক টাইমস