দুবাইয়ে বিশ্বব্যাপি অর্থ পাচারকারী চক্রের ফাঁস

দুবাই দুটি প্রধান আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে বিভক্ত করেছে যা মোট AED 641 মিলিয়ন (১৭৪.৫ মিলিয়ন ডলার) অর্থ পাচার পরিচালনা করছে।
দুবাই পাবলিক প্রসিকিউশন একজন আমিরাতি নাগরিক, ২১ জন ব্রিটিশ নাগরিক, দুইজন আমেরিকান, একজন চেক নাগরিক এবং আমিরাতি নাগরিকের মালিকানাধীন দুটি কোম্পানিকে দুবাই আদালতে ফৌজদারি আদালতে প্রেরণ করে। দুবাই মিডিয়া অফিসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে AED 461 (১২৫.৫ মিলিয়ন ডলার) এর অবৈধ তহবিল রাখার পাশাপাশি সরকারী নথির জালিয়াতি এবং তাদের ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।
তদন্তে জানা গেছে যে দুটি স্থানীয় সংস্থাকে তাদের অবৈধ উৎসের ছদ্মবেশ ধরার জন্য ফ্রন্ট হিসাবে ব্যবহার করে যুক্তরাজ্য থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তহবিল পাচার করা হয়েছিল। নেটওয়ার্কটি জাল নথি ব্যবহার করে এবং যুক্তরাজ্যে বৈধ বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ হিসাবে মিথ্যা ঘোষণা করে শুল্ক পরিদর্শনকে উপেক্ষা করে।
আরেকটি সফল অপারেশনে, দুবাই ইকোনমিক সিকিউরিটি সেন্টার এবং দুবাইয়ের পাবলিক ফান্ড প্রসিকিউশনের মধ্যে একটি সহযোগিতা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে অঊউ১৮০ মিলিয়ন ($৪৯ মিলিয়ন) মূল্যের অর্থ পাচারের সাথে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্ককে ব্যাহত করেছে।
দুবাই পাবলিক প্রসিকিউশন ৩০ জন ব্যক্তি এবং তিনটি সংস্থার একটি নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত মামলাটি দুবাই আদালতের মানি লন্ডারিং আদালতে প্রেরণ করেছে।
নেটওয়ার্ক, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে AED 180 মিলিয়ন মূল্যের জটিল মানি লন্ডারিং অপারেশন পরিচালনা করে, ইউকে এবং দুবাই জুড়ে পরিচালিত হয়। তদন্তে জানা গেছে যে নেটওয়ার্কটি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে নগদ অর্থ পাচার করেছিল।
দুইজন ভারতীয় নাগরিক এবং একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত অভিযুক্ত এই পরিকল্পনার পরিকল্পনা করেছিল, যার মধ্যে যুক্তরাজ্যে মাদক পাচার, জালিয়াতি এবং কর ফাঁকির মতো অবৈধ কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধে উপসাগরীয় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ সংযুক্ত আরব আমিরাতকে তার তথাকথিত ধূসর তালিকা থেকে সরিয়ে দেয়। এফএটিএফ-অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা-আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে ২০২২ সালের মার্চ মাসে উপসাগরীয় রাষ্ট্রকে বর্ধিত তত্ত্বাবধানে রাখে, যা ধূসর তালিকা নামে পরিচিত।
Source : Arabian Gulf Business Insight