ইরানের তেল ব্যবসায়ীদের হেজ ফান্ডের সঙ্গে জেপি মরগানের যোগসূত্র খতিয়ে দেখছে যুক্তরাষ্ট্রঃ ব্লুমবার্গ নিউজ

শুক্রবার ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে, U.S. ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জেপি মরগান চেজের সাথে একটি হেজ ফান্ডের সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে যা ইরানের তেল ব্যবসায়ী হোসেইন শামখানির নেটওয়ার্কের অংশ বলে জানা গেছে।
হোসেইন শামখানি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দীর্ঘদিনের মিত্র এবং এর আগে দেশটির শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলী শামখানির ছেলে।
ইউ. এস. (U.S.) সংস্থাটি তদন্ত করছে যে জেপি মরগান যখন সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক হেজ ফান্ড ওশান লিওনিড ইনভেস্টমেন্টকে ক্লায়েন্ট হিসাবে গ্রহণ করেছিল তখন তারা সমস্ত নিয়ম ও বিধি মেনে চলেছিল কিনা, বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত লোকদের উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
জেপি মরগান এবং ওশান লিওনিড তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের অনুরোধে সাড়া দেয়নি এবং ট্রেজারি বিভাগ কোনও মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সঙ্গে সঙ্গে হোসেন শামখানির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
তদন্ত, যা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, মূলত শামখানির ক্রিয়াকলাপে আগ্রহী, পাশাপাশি ব্যাংক সম্মতি ফাঁকগুলির সম্ভাবনাও বিবেচনা করে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেপি মরগান সেই ব্যাংকগুলির মধ্যে ছিল যারা হেজ তহবিলে লিভারেজ দিয়েছিল।
জেপি মরগানের ক্লায়েন্ট সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই কারণ শামখানি বা সংস্থাটি নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই, বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
গত মাসে, ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে যে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সেন্টার (ডিআইএফসি) আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে হোসেইন শামখানির নেটওয়ার্কের অংশ বলে বলা সংস্থাগুলিকে স্থগিত করেছে।
U.S. যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী, অবৈধ তহবিল দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া রোধ করার প্রচেষ্টায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
ফেডারেল রিজার্ভ শামখানির নেটওয়ার্কে পশ্চিমা আর্থিক এক্সপোজারও খতিয়ে দেখছে, ব্লুমবার্গ বলেছে। ফেড এই প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
২০২০ সালে, ট্রেজারি বিভাগ আলী শামখানি সহ ইরানি সরকারের বেশ কয়েকজন প্রবীণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, সর্বোচ্চ নেতার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে তার মূল ভূমিকা উল্লেখ করে।
সূত্রঃ রয়টার্স