ইউএস রাশিয়ার অ্যাকাউন্টগুলি যাচাই করে ইউবিএস ক্রেডিট সুইসের কাছ থেকে নিয়েছে, সূত্রগুলি বলছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে যা ইউবিএস ক্রেডিট সুইস কেনার সময় নিয়েছিল, এই বিষয়টির সাথে পরিচিত তিনজন ব্যক্তি বলেছেন, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সম্পদ ব্যবস্থাপকের তদন্তকে বাড়িয়ে তুলেছে।
U.S নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগকারী সংস্থা, OFAC,এই তদন্তের অংশ হিসাবে ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে, বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত দুজন ব্যক্তি রয়টার্সকে জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক U.S. কর্মকর্তা বলেন, সুইস ব্যাংক এবং প্রয়োগকারী সংস্থা আলোচনা করেছে।
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নিষেধাজ্ঞা সংস্থা ও. এফ. এ. সি বা অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইউ. বি. এস-কে চিঠি দিয়েছে, একজন ব্যক্তি বলেছেন।
ইউবিএস এবং ওএফএসি-র মুখপাত্ররা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
পর্যালোচনাটি ক্রেডিট সুইসের রাশিয়ান গ্রাহকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে ইউবিএস এখন ঋণদাতাকে উদ্ধার করার পরে দায়িত্বে রয়েছে, দু ‘জন ব্যক্তি বলেছেন। ক্রেডিট সুইস, ইউবিএসের ছোট সুইস পিয়ার, গুপ্তচরবৃত্তি থেকে মাদকের অর্থ পাচার পর্যন্ত বহু বছরের কেলেঙ্কারির পরে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে বিস্ফোরিত হয়।
ইউবিএস সন্দেহভাজন অর্থ বন্ধ করে এবং জরিমানার হুমকি এড়াতে অ্যাকাউন্টগুলি বাতিল করে ওএফএসি-র প্রশ্ন থেকে যে কোনও সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তাদের মধ্যে একজন বলেছেন।
U.S. রাশিয়া এবং ইরানের মতো দেশগুলির কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করে বিদেশ নীতির হাতিয়ার হিসাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্যবহার করে।
রাশিয়ার অর্থ পরিচালনা ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, U.S.এবং পশ্চিমা মিত্ররা ইউক্রেনে মস্কোর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞার একটি অভূতপূর্ব ওয়েব চালু করার পরে।
যদিও U.S. কর্মকর্তা সহযোগিতার জন্য UBS- এর প্রশংসা করেছেন, অন্য একটি সূত্র বলেছে যে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে সমস্যাটি মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।
বুধবার ট্রেডিংয়ের শুরুতে ইউবিএসের শেয়ারগুলি প্রায় ১% হ্রাস পেয়েছে, তার সহকর্মীদের কম পারফরম্যান্স করেছে। সুইজারল্যান্ডের নিয়ন্ত্রকরা কীভাবে ইউবিএস ক্রেডিট সুইস ক্লায়েন্ট এবং ব্যাংকের অর্থ পাচার বিরোধী নীতিগুলি পরিচালনা করছে তা খতিয়ে দেখছে কারণ তারা আশঙ্কা করছে যে সুইস ব্যাংক ঝুঁকিপূর্ণ ক্লায়েন্টদের সাথে শেষ হতে পারে, রয়টার্স জানিয়েছে।
অবিশ্বাস্য
সিইও সার্জিও এরমোটির নেতৃত্বে ব্যাংকটি ক্রেডিট সুইসের বইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, রাশিয়ার সাথে সম্পর্কিত অনাকাঙ্ক্ষিত ক্লায়েন্ট এবং সম্পদ বন্ধ করে দিচ্ছে, একজন ব্যক্তি বলেছেন।
যারা U.S. নিষেধাজ্ঞার ফাঁদে পড়ে, যেমন কোনও অনুমোদিত ব্যক্তির জন্য অর্থ প্রদান পরিচালনাকারী কোনও ব্যাংক, এটি জরিমানা আরোপ করতে পারে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, U.S. ডলারের প্রবেশাধিকার কমিয়ে দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রাণ।
ইউবিএসে এখন রাশিয়ান বংশোদ্ভূত কতটা সমস্যাযুক্ত অর্থ রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ২০২২ সালে, ক্রেডিট সুইসের তৎকালীন সিইও প্রকাশ করেছিলেন যে ব্যাংকটি পরিচালিত অর্থের ৪% রাশিয়ান ক্লায়েন্টদের জন্য ছিল-প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য।
ইউ. এস. U.S.এবং সুইজারল্যান্ড রাশিয়ার অর্থ সনাক্তকরণ এবং সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে।
ওয়াশিংটনের প্রধান অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল যে সুইজারল্যান্ডের কোনও অ্যাপার্টমেন্ট বা সংস্থার মতো সম্পদের প্রকৃত মালিকানা ঘোষণা করার দাবি করে এমন কোনও আইন নেই। এটি স্পষ্ট করে দেবে, উদাহরণস্বরূপ, যখন মালিক নিষেধাজ্ঞার অধীন,U.S. কর্মকর্তা বলেন।
সেই ব্যক্তি বলেছিলেন যে সুইজারল্যান্ডের পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যর্থতায় ওএফএসি হতাশ হয়েছিল এবং আশঙ্কা করা হয়েছিল যে দেশটি কেবল রাশিয়ার জন্যই নয়, ইরানের মতো দেশগুলির জন্যও অবৈধ অর্থায়ন করতে ব্যবহৃত হতে পারে।
ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে এই উদ্বেগগুলি মূলত ছোট বেসরকারী সুইস ব্যাংকগুলিকে কেন্দ্র করে, যেখানে সন্দেহ ছিল যে অ্যাটর্নিরা অর্থ স্থানান্তরের জন্য মালিকদের আসল পরিচয়কে আড়াল করছেন। সূত্রটি জানিয়েছে, ইউবিএসকে এখানে অপরাধী হিসেবে দেখা হয়নি।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র উল্লেখ করেন যে, সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের লাভজনক মালিকানার জন্য রেজিস্টার স্থাপন এবং আইনজীবীদের আরও কঠোর মানি লন্ডারিং বিরোধী নিয়মের সাথে আবদ্ধ করার জন্য সংসদ শীঘ্রই সরকারের প্রস্তাবগুলি নিয়ে বিতর্ক করবে।
ইউ. এস. U.S. প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞা বা সুইজারল্যান্ডের উপর পদক্ষেপের পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে, যদিও তিনি কোন নীতি অনুসরণ করবেন তা স্পষ্ট নয়।
জার্মান নিষেধাজ্ঞা আইনজীবি ভিক্টর উইঙ্কলার বলেন, ‘অন্য কোনও ইস্যুতে ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞা নীতির চেয়ে কম অনুমানযোগ্য বলে প্রমাণিত হননি।
তিনি বলেন, ‘ট্রাম্পের অধীনে ওএফএসি বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নিষেধাজ্ঞা সংস্থা হয়ে থাকবে “, তিনি আরও বলেন, ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিততার ফলে ওএফএসি-র ক্ষমতা বাড়তে পারে।
তৃতীয় প্রান্তিকের আয়ের প্রতিবেদনে ইউবিএস বলেছে যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান নিষেধাজ্ঞাগুলির জন্য ক্রমাগত মনোযোগের প্রয়োজন। ব্যাংকটি “আমাদের গ্লোবাল অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং (এএমএল) নো-ইওর-ক্লায়েন্ট (কেওয়াইসি) এবং নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচিতে কৌশলগত উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছে”, এটি যোগ করেছে।
সূত্র : রয়টার্স