জাল নাম বিলিয়নেয়ার সালিনাসকে কেলেঙ্কারিতে প্রলুব্ধ করেছে, বলছেন আইনজীবীরা

রিকার্ডো সালিনাস প্লিয়েগোর আইনজীবীরা শুক্রবার ঋণ চুক্তির নতুন বিবরণ প্রকাশ করেছেন যে তারা অভিযোগ করেছেন যে মেক্সিকান বিলিয়নেয়ারকে শত শত মিলিয়ন ডলার থেকে প্রতারিত করার একটি কেলেঙ্কারির অংশ ছিল।
লন্ডনের একটি আদালতের শুনানিতে, অ্যাটর্নিরা নথিভুক্ত করেছেন যে কীভাবে সালিনাসের একজন আর্থিক উপদেষ্টা এবং তার একটি সংস্থার একজন কর্মচারী ২০২১ সালে সালিনাসের একটি ফার্মের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত ১১০ মিলিয়ন ডলার ছিল। সালিনাসের আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন যে অ্যাস্টর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের অধিভুক্ত ঋণদাতার প্রতিনিধিরা জাল নাম ব্যবহার করেছেন এবং এই ভুল ধারণা দিয়েছেন যে তাদের ফার্মটি নিউইয়র্কের গিল্ডড এজের কল্পিত অ্যাস্টর পরিবারের সাথে সম্পর্কিত।
ঋণের বিনিময়ে, কোটিপতি জামানত হিসাবে তার গ্রুপো ইলেক্ট্রা এস. এ. বি-এর ৪০ কোটি ডলারেরও বেশি শেয়ারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার অ্যাটর্নিদের অভিযোগ, স্টকটি দালালদের হেফাজতে রাখা হয়েছিল, যারা সালিনাসের অজান্তে সেগুলি ঋণদাতার কাছে হস্তান্তর করেছিল।
সালিনাসের আইনজীবীরা আদালতের নথিতে বলেছেন, অ্যাকাউন্টের বিবৃতি সত্ত্বেও প্রায় তিন বছর ধরে সেই স্টকের বেশিরভাগই ছোট ইনক্রিমেন্টে বিক্রি করা হয়েছিল, যা দেখায় যে এটি এখনও ব্রোকারের কাছে রয়েছে। তার আইনজীবীরা অভিযোগ করেন যে, এই অর্থের কিছু অংশ অ্যাস্টরের সালিনাসকে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
এই বছরের গোড়ার দিকে ঋণদাতার হাতে থাকা যে কোনও অবশিষ্ট শেয়ার এবং শেয়ার বিক্রির আয় স্থগিত করার প্রাথমিক রায় জেতার পর, সালিনাসের আইনজীবীরা আদালতকে অ্যাস্টরের আদেশ প্রত্যাহার এবং সম্পদ মুক্ত করার অনুরোধ উপেক্ষা করতে বলছেন। আদালত এখনও নতুন কোনও রায় দেয়নি।
শুক্রবার একটি পৃথক ফাইলিংয়ে, অ্যাস্টর বলেছেন যে সালিনাসের সাথে ২০২১ সালের চুক্তিটি জামানত হিসাবে রাখা বিলিয়নেয়ারের শেয়ারগুলি অ্যাক্সেস করার অধিকার দিয়েছে। অ্যাস্টোরের অ্যাটর্নিরা জানিয়েছেন, তহবিলটি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে সালিনাসের আর্থিক উপদেষ্টাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে জামানতে রাখা শেয়ারগুলি লেনদেন করা হবে।
ভ্লাদিমির স্ক্লারভ, যাকে অ্যাস্টরের সাথে আসামী হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে এবং সালিনাসের আইনজীবীরা তাকে ঋণদাতার প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “শেয়ার ঋণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার প্রতিকূল বিধান বা বিধানগুলি মিঃ সালিনাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এমন ভান করা ভয়ঙ্কর।” শুক্রবার এক ই-মেইলে স্ক্লারভ বলেন, তার ফার্মের বেশিরভাগ ঋণগ্রহীতা তাদের ঋণের শর্তাবলী বোঝেন।
সালিনাসের আইনি দল বলেছিল-এবং অ্যাস্টারের আইনজীবীরা স্বীকার করেছেন-যে বিলিয়নেয়ারের প্রতিনিধিদের সাথে লেনদেনের সময় স্ক্লারভ একটি উপনাম ব্যবহার করেছিলেন। তাদের কাছে তিনি গ্রেগরি মিচেল নামে পরিচিত ছিলেন। সালিনাসের অ্যাটর্নিদের মতে, ঋণ চুক্তিতে অ্যাস্টরের প্রতিনিধিত্বকারী আরেকজন ব্যক্তি নিজেকে টমাস মেলন বলে অভিহিত করেছিলেন কিন্তু তিনি আসলে স্ক্লারভের রাশিয়ান সহযোগী ছিলেন।
Source : Bloomberg