লাস ভেগাস স্ট্রিপ ক্যাসিনোতে জুয়াড়িদের কাছে অবৈধ অর্থ পৌঁছানোর জন্য ১৩০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করছে উইন রিসর্টস

ক্যাসিনো সংস্থা উইন রিসর্টস লিমিটেড ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে ১৩০ মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে এটি বিশ্বজুড়ে লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর ব্যবসাগুলিকে তার ফ্ল্যাগশিপ লাস ভেগাস স্ট্রিপ সম্পত্তিতে জুয়াড়িদের তহবিল সরবরাহ করতে দেয়।
প্রকাশ্যে ব্যবসা করা সংস্থাটি বলেছিল যে শুক্রবার একটি অ-প্রসিকিউশন নিষ্পত্তি পৌঁছেছে যা U.S. বিচার বিভাগ দ্বারা চিহ্নিত একটি আর্থিক চিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে ডুহহ লাস ভেগাস রিসর্টে “ইস্যুতে লেনদেনের সাথে জড়িত তহবিল” হিসাবে।
গণমাধ্যম এবং ফেডারেল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে যে বাজেয়াপ্তকরণ জরিমানা নয় এবং দশকব্যাপী মামলার ফলাফল অর্থ পাচারের সমান নয়।
সান দিয়েগোতে U.S. অ্যাটর্নি  Tara McGrath  বলেন যে এই নিষ্পত্তি দেখায় যে ক্যাসিনোগুলি যদি বিদেশী গ্রাহকদের U.S. আইন এড়িয়ে চলতে দেয় তবে তারা দায়বদ্ধ। তিনি বলেন, “অপরাধমূলক অন্যায়ের স্বীকৃতির ভিত্তিতে” একটি ক্যাসিনো দ্বারা ১৩০ মিলিয়ন ডলার সবচেয়ে বড় বাজেয়াপ্ত বলে মনে করা হয়। উইন রিসর্টস বলেছে যে এটি বিদেশে “জটিল লেনদেন” হিসাবে চিহ্নিত সরকারের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।
সংস্থাটি শনিবার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, “বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কর্মচারী লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসার সুবিধার্থে সহায়তা করেছিলেন, যা আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং আইন উভয়ই লঙ্ঘন করেছে এবং যার জন্য আমরা দায়বদ্ধ”।
বিচার বিভাগ তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উইন লাস ভেগাস এবং চীন ও অন্যান্য দেশের মানুষের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দিয়েছে।
একটি, “ফ্লাইং মানি” নামে অভিহিত, একজন লাইসেন্সবিহীন অর্থ এজেন্ট একাধিক বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একজন পৃষ্ঠপোষকের ব্যবহারের জন্য ক্যাসিনোতে অর্থ স্থানান্তর করতে জড়িত ছিলেন, যিনি অন্যথায় U.S. এ নগদ অ্যাক্সেস করতে পারেননি।
অন্যটিতে একজন ব্যক্তিকে ক্যাসিনোতে “হিউম্যান হেড” জুয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল অন্য ব্যক্তির নির্দেশে যিনি অর্থ পাচার বিরোধী এবং অন্যান্য আইনের কারণে বাজি ধরতে রাজি ছিলেন না বা অক্ষম ছিলেন।
বিচার বিভাগ বলেছে যে একজন ব্যক্তি, ক্যাসিনোর স্বাধীন এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, ৫০ টিরও বেশি বিদেশী ক্যাসিনো পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষে উইন লাস ভেগাস বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রায় ১৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ২০০ টিরও বেশি অর্থ স্থানান্তর করেছে।
উইন রিসর্টস সরকারের সাথে তার চুক্তিকে “উত্তরাধিকারের বিষয়গুলিকে পুরোপুরি আমাদের পিছনে ফেলে এবং আমাদের ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করার” ছয় বছরের প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে। এসইসি ফাইলিং উল্লেখ করেছে যে তদন্তটি ২০১৪ সালের দিকে শুরু হয়েছিল।
এতে প্রাক্তন সিইও স্টিভ ওয়াইনের নাম ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু ২০১৮ সাল থেকে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পরে মূল সংস্থাটি তাঁর প্রস্থানকে ঘিরে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে।
Source : Ap News